Afacerist buzoian, trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată

prejudiciu de peste jumatate de million de euro

2
3830

Un afacerist din Buzău, proprietar al mai multor firme ce se ocupă de producerea și comercializarea alcoolului dar și de comercializarea de agregate de balastieră este trimis în judecată de procurori pentru evaziune fiscală în formă continuată cu un prejudiciu ce depăsește jumătate de million de euro. Prin urmare, anchetatorii au decis  instituirea sechestrului asigurător pe bunurile acestuia până la valoarea de 2.661.000 lei.

Persoana în cauză este Ion Leu, zis „Balamuc”, prorpietar al societăților SC Leu Prodcom SRL, SC Leu Districom SRL și SC Leu Aquacultură SRL societăți implicate de asemenea în procesul intentat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice pentru recuperarea prejudiciului. Un prim termen în process este programat pentru data de 30 septembrie.

Iată mai jos comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău:

„Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus, în cursul lunii august 2021, trimiterea în judecată a unui om de afaceri buzoian, administrator a 3 societăți comerciale, cercetat sub aspectul comiterii, în concurs, a trei infracțiuni de evaziune fiscală calificată, în formă continuată.
Situația de fapt reținută în sarcina inculpatului constând în aceea că:
–          în intervalul 2010 – 2013, în mod repetat, a evidențiat în contabilitatea societății administrate achiziții și cheltuieli fictive de bunuri și servicii, în cuantum total de 4 691 010 lei ce include taxa pe valoarea adăugată aferentă în cuantum de 860 361 de lei, cu scopul și consecința prejudicierii bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de 1 415 665 de lei  ( T.V.A. – 860 361 de lei și impozit pe profit – 555 304 lei );
–          în intervalul 01.07.2012 – 03.07.2013, în mod repetat, a vândut către o altă societate comercială pe care, de asemenea, o controla în fapt și în drept, cantitatea totală de 38 650 de litri de băutură alcoolică spirtoasă cu concentrația 18%, în valoare totală de 395 034 de lei, fără a calcula, evidenția contabil și declara fiscal acciza aferentă produselor valorificate, ascunzând, astfel, o sursă impozabilă și afectând bugetul de stat prin omisiunea virării unor obligații fiscale în cuantum de 248 599 de lei reprezentând accize datorate în sumă de 229 516 lei plus T.V.A. la acciză în sumă de 55 083 de lei.
–          în intervalul 2010 → 2013, în mod repetat, a evidențiat în contabilitatea societății administrate achiziții și cheltuieli fictive de bunuri și servicii în cuantum total de 1 632 269 de lei ce include taxa pe valoarea adăugată aferentă în cuantum de 309 515 lei, cu scopul și consecința prejudicierii bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de 521 155 de lei ( T.V.A. -309 551 de lei și impozit pe profit – 211 640 de lei );
–          în perioada 01.07.2012 – 03.07.2013, în mod repetat, a vândut cantitatea de 38 650 de litri de băutură alcoolică spirtoasă cu concentrația 18%, în valoare de 395 034 de lei, fără TVA, fără a evidenția contabil în documentele societății și fără a declara fiscal tranzacțiile respective și veniturile obținute, cu scopul și consecința prejudicierii bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente în cuantum total de 26 010 lei, din care diferențe T.V.A. de plată în sumă de 21 375 de lei și impozit pe profit datorat suplimentar în sumă de 4 635 de lei;
–          în intervalul 2013 – 2016, în mod repetat, a evidențiat în contabilitatea societății administrate achiziții și cheltuieli fictive de bunuri și servicii, în cuantum total de 1 668 407, 49 de lei ce include taxa pe valoarea adăugată aferentă în cuantum de 321 143 de lei, cu scopul și consecința prejudicierii bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cuantum total de 449 587, 21 de lei ( T.V.A. – 321 143 de lei și impozit pe profit – 128 444, 21 de lei ).
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător până la concurența valorii probabile a pagubei cauzate – 2 661 016, 21 de lei.
           Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Buzău cu propunere de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.”

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.