Omul de afaceri Dorin Marinescu, zis Piticu, alături de alte 11 persoane între care un fost judecător, patru poliţişti şi un expert autorizat din cadrul Tribunalului Buzău, au fost trimiși în judecată de către procurorii DIICOT Buzău pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, inducerea în eroare a organelor judiciare şi dare de mită. Toate cele 11 persoane sunt judecate în stare de libertate în timp ce afaceristul Dorin Marinescu este judecat în stare de arest preventiv.

La data de 26.04.2017 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
MARINESCU DORIN, zis “Piticu, cercetat în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, împiedicarea sub orice formă a organelor competente, de control financiar, de a intra în condițiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, în scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale și vamale, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, inducerea în eroare a organelor judiciare și dare de mită (25 fapte ).
RUSU PETRUŢA, cercetată în stare de libertate pentru săvârşirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala in forma calificata, delapidare cu consecințe deosebit de grave si spălare de bani.
BĂJAN GHEORGHE, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscala si complicitate la delapidare.
STOICA IOAN, zis Ninel, cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală și complicitate la delapidare.
MARINESCU CARMEN, zis “Boşcu”, cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracțiunilor de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, complicitate la delapidare și complicitate la dare de mită (17 fapte).
SANDU MIHAI, cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.
STĂNESCU MIHAIL-GABRIEL, la data faptelor judecător la Tribunalul Buzău, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea a 6 infracțiuni de luare de mită.
GAVRILĂ LIVIU, la data faptelor comisar șef la I.P.J. Buzău și șef al Biroului de Macrocriminalitate Economică în cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor (actual Serviciul de Investigare a Criminalității Economice), cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracțiunilor de complicitate la delapidare, abuz în serviciu în dauna intereselor publice, când prin faptă s-a cauzat un folos necuvenit pentru sine și pentru altul și luare de mită (15 fapte).
CHIURCIU GHEORGHE, zis Făraș, la data comiterii faptelor comisar șef în cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită (2 fapte) și favorizarea făptuitorului.
ROȘIORU VARTAN, expert tehnic și contabil judiciar în cadrul Biroului local de expertize tehnice și contabile de pe lângă Tribunalul Buzău, cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracțiunilor de fals intelectual și favorizarea făptuitorului.
DRAGHIA DĂNUȚ, la data faptelor organ de poliție judiciară cu gradul de agent șef principal la I.P.J. Buzău – Serviciul de Investigare a Fraudelor (actual Serviciul de Investigare a Criminalității Economice), cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracțiunilor de favorizare a făptuitorului, abuz în serviciu în dauna intereselor publice când prin faptă s-a obținut un folos necuvenit pentru sine și pentru altul și luare de mită (2 fapte).
ONEL IONEL, la data faptelor organ de poliție judiciară cu gradul de comisar la I.P.J. Buzău – Serviciul de Investigare a Fraudelor (actual Serviciul de Investigare a Criminalității Economice), cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracțiunilor de compromitere a intereselor justiției.
Prin actul de sesizare s-a reţinut că incepand cu anul 2012 si până în luna iunie 2015, inculpatul Marinescu Dorin, care a administrat si controlat în fapt trei societati comerciale cu sediul in municipiul Buzau, avand ca obiect de activitate producerea de alcool etilic, precum si producerea si comercializarea de bauturi alcoolice (vin, bauturi alcoolice intermediare si bauturi alcoolice spirtoase), a initiat si constituit impreuna cu inculpaţii Rusu Petruta – persoana insarcinata cu tinerea evidentei contabile, Bajan Gheorghe si Stoica Ioan – insarcinati sa execute in fapt activitati gestionare, un grup infractional organizat care a avut ca scop sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, neevidentierea tuturor veniturilor rezultate din vanzarea de vin alb, roșu și bauturi intermediare (unele dintre acestea fiind calificate in mod nereal ca vin, caci aveau in componenta alcool etilic – ca materie prima accizabila si, pentru comercializarea acestor bauturi, S.C. BACHUS DEALURILE ISTRITEI SRL Buzau nu detinea autorizatie de antrepozit fiscal).
De asemenea, activitatea infracţională a constat şi în producerea în mod clandestin de ambalaje pet de 2 si 3 litri, neinregistrarea utilajelor si instalatiilor de producere de preforme si sticle pet in patrimoniul societatii, neinregistrarea productiei de preforme pet si sticle pet de 2 si 3 litri in evidentele contabile ale societatii, inregistrarea de cheltuieli fictive de aprovizionare cu materii prime (struguri si cereale), simularea unor operatiuni comerciale de comert cu cereale prin intocmirea de acte false, ca efect al intelegerii frauduloase avute cu inculpatul SANDU MIHAI, intocmirea de acte false pentru crearea unui stoc scriptic de materii prime ce au generat cheltuieli fiscale nedeductibile fiscal, cu ascunderea identitatii adevaratului furnizor al marfurilor, intocmirea de borderouri false de achizitii de struguri vizand cantitati mult mai mari decat cele reale, vinificate la punctul de lucru Greceanca, vinul rezultat fiind imbuteliat in sticle pet de 2 si 3 litri, produse clandestin ori neinregistrate, cu consecinta neevidentierii contabile a veniturilor rezultate.
La data de 16.06.2015, inculpatul MARINESCU DORIN, a impiedicat accesul echipei comune de inspectori fiscali ai DGAF si DGAOV în perimetrul punctului de lucru Greceanca al S.C. BACHUS DEALURILE ISTRITEI SRL Buzau, in care se aflau patru rezervoare cu vin, in vederea efectuarii de verificari financiare fiscale si vamale – prin interpunerea unui numar de patru caini agresivi, pe care a refuzat sa ii indeparteze din calea echipei de control, iar ulterior, prin mai multe mesaje telefonice, a adus injurii echipei de control fiscal si vamal.
Pentru a justifica lipsa de la dosar a evidentei contabile a unui dintre agentii economici controlati de către DGAF si DGAOV, in ziua de 25.06.2015 inculpatul MARINESCU DORIN a inscenat furtul unor documente de evidenta contabila ale agentilor economici verificati, respectiv a documentelor pe care nu le predase echipei de control si care, in fapt, nu existau.
În urma probelor administrate în cauză s-a constatat că sesizarea privind sustragerea documentelor a fost nereală nefiind comisă nicio fapta de furt, inculpatul Marinescu Dorin declarând în mod mincinos faptul că trei membri ai echipei de control financiar fiscal i-au sustras documentele contabile.
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că inculpatul Marinescu Dorin a fost sprijinit de un impresionant palier de protectie si sprijin, format dintr-un magistrat, mai multi lucrători de politie judiciara din cadrul I.P.J. Buzau şi IGPR, un expert contabil si functionari cu atributii de conducere si control la cvasiunanimitatea institutiilor si autoritatilor de stat cu reprezentare in plan local, regional sau chiar central.
În acest cadru, în perioada ianuarie 2015 – 21.02.2016, inculpatul Stănescu Mihail Gabriel – judecator la Tribunalul Buzau, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, a pretins si primit in sase randuri (practic, pe toata perioada cat s-a derulat cercetarea judecatoreasca in dosarul pe care l-a instrumentat) cantitatea de 75,5 litri de vin, o carcasa de miel sacrificat si mai multe bunuri materiale, pentru a pronunta o solutie favorabila societatii reclamante administrata de către inculpatul Marinescu Dorin, într-un dosar al instantei evidentiate, care ii fusese repartizat si care avea ca obiect anularea raportului de inspectie fiscala, emis de DJAOV Buzau, şi a deciziei de impunere fiscala, emisă de DGRFP Galati, în baza respectivului raport de inspectie fiscala.
In acest sens, incalcandu-și intatoririle ce ii reveneau, cu nesocotirea probelor aflate la dosarul cauzei, constand in expertiza contabila si inscrisuri depuse de către autoritatile fiscale pârâte, inculpatul Stănescu Mihail Gabriel a pronuntat o sentinţă civilă prin care a anulat raportul de inspectie fiscală și decizia de impunere fiscala mai sus menţionate, ștergand in mod nelegal obligatiile fiscale de plata ale agentului economic vizat (cu toate ca din expertiza contabila aflata la dosar rezulta ca agentul economic datoreaza obligatii fiscale de plata catre bugetul de stat, avute in vedere in actele administrativ fiscale anulate).
Prin aceasta, inculpatul Stănescu Mihail Gabriel a anulat si acele obligatii de plata constand in accize, ca efect al modificarii in fals a unui numar de 19 facturi fiscale de livrare de bauturi alcoolice catre o societate comercială din Brăila, cauza ce a format obiectul unui dosar de urmărire penala aflat pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, în care cercetarea penala a fost instrumentata de catre inculpatul Draghia Danuț – agent sef principal la I.P.J. Buzau – S.I.C.E.
S-a reţinut că inculpatul, contrar evidentei rezultate din situatia factuală, nu a administrat probele necesare pentru constatarea infractiunilor cercetate, a emis propunerea de clasare in baza unui probatoriu unilateral incomplet si contradictoriu, neocupandu-se in niciun mod de lamurirea contradictiilor existente la dosarul cauzei, nu a audiat persoanele care, cu evidenta apareau ca necesar a fi audiate, nu a ridicat documentele de evidenta contabila ale societatii cercetate – administrata de către inculpaţii Marinescu Dorin și Rusu Petruța, deși efectua cercetare pentru infractiunea de evaziune fiscala si fals, a dispus un obiectiv al expertizei contabile care nu cadea in sarcina expertului contabil pe fondul stadiului cercetarilor penale din momentul dispunerii expertizei.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că la data de 04.07.2014, inculpatul Draghia Danuț a pretins si primit de la inculpatul Marinescu Dorin, dupa confirmarea propunerii de clasare formulata in dosar, cantitatea de 13,5 litri vin și 9 litri de alcool, iar la data de 14.09.201, după rămânerea definitivă a soluţiei, ca efect al propunerii de clasare pe care a formulat-o, prin sentinţa penală a Tribunalului Buzau, inca un sac ce continea mai multe bunuri.
Solutia de clasara data in dosarul cauzei a fost infirmata ulterior, prin ordonanta din data de 07.12.2016 a prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunaluil Buzau care a dispus redeschiderea urmaririi penale faţă de inculpaţii Marinescu Dorin și Rusu Petruta, masură confirmata de către Tribunalul Buzau, dosarul redeschis fiind declinat la DIICOT- Biroul Teritorial Buzău și reunit la prezenta cauza.
In cadrul dosarului de cercetare penala evidentiat, inculpatul Roșioru Vartan – expert contabil – a intocmit raportul de expertiza contabila din data de 23.09.2013, cu consemnarea unor mentiuni, asertiuni si concluzii nereale, in sensul ca a evidentiat ca a examinat ca material documentar la efectuarea expertizei fișe de magazie si liste de inventar ale agentului economic administrat de către inculpatul Marinescu Dorin, deși aceste documente de evidenta contabila nu au existat in fapt. Totodata, in baza materialului documentar pe care l-a avut la dispozitie, inculpatul Roșioru Vartan a formulat o concluzie nereala, determinand inexact cantitatea de bauturi alcoolice livrate de agentul economic, in conditiile in care, pe baza respectivului material documentar, nu putea sa raspunda la acest obiectiv, intrucat agentul economic nu tinea evidenta cantitativa si valorica a productiei realizate si vandute, aspect confirmat de toate celelalte probe existente la dosarul cauzei. Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca inculpatul Roșioru Vartan a concluzionat in mod fals cu privire la cantitatea de bauturi livrate de societatea administrata de către inculpatul Marinescu Dorin catre un agent economic din Braila, in baza unor facturi falsificate in mod vizibil, prin radiere cu o linie, cantitate ce era, in realitate, mai mare cu 10.455 litri decat cea determinata de către inculpat, facilitand astfel sustragerea societatii de la plata unei accize de 56.593 lei.
Din palierul de protectie si de spijin al inculpatului Marinescu Dorin a facut parte si inculpatul Chiurciu Gheorghe – comisar sef în cadrul IGPR – DICE, care, instrumentand cercetarile într-un dosar penal al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica, pentru a favoriza in cursul cercetarilor pe inculpaţii Marinescu Dorin și Rusu Petruta, ca reprezentanti legali ai firmei cercetate, a primit de la cel dintai, la datele de 07.05.2015 și 27.05.2015, prin intermediul inculpatei Marinescu Carmen, suma de 500 lei si, respectiv, 4,5 litri vin.
S-a reţinut că inculpatul Chiurciu Gheorghe a incalcat cu buna stiinta prev. art. 5 din C.P.P. și dispozitiile fixate prin ordonanta de delegare emisa de procurorul de caz, nestabilind in fapt sursa de provenienta a alcoolului etilic depistat in urma unei prelevari de probe intr-un rezervor cu vin al societatii administrata de către inculpaţii Marinescu Dorin și Rusu Petruța, inducand ideea, pe baza unor inscrisuri ridicate si depuse la dosarul cauzei, ca ar fi rezultatul unei operatiuni de șaptalizare a vinului, petrecuta in perioada 10 – 13.10.2013 la Crama Greceanca a agentului vizat, deși dintr-un alt inscris, respectiv procesul-verbal de control si constatare a inspectorilor de specialitate din cadrul D.A.J. Sibiu, reieșea că la agentul economic vizat nu s-a desfasurat șaptalizarea vinului de masă, fapt confirmat la acel moment, sub semnatura proprie, de către inculpatul Marinescu Dorin. Prin modul de instrumentare a cercetarilor a fost favorizata societatea referita prin sustragerea de la plata unei accize, in suma de 94.591,48 lei, potrivit raportului de constatare tehnico-știintifică depus la dosarul cauzei.
Inculpaţii Marinescu Dorin și Rusu Petruța au beneficiat si de sprijinul inculpatului Gavrilă Liviu – comisar șef la I.P.J. Buzau – SICE și șef al Biroului de Macrocriminalitate Economică de la institutia respectivă, care, în perioada iunie 2014-iulie 2015, a pretins si primit de la inculpatul Marinescu Dorin, prin intermediul inculpatei Marinescu Carmen, în 15 randuri, cantitatea totala de 222 litri vin. In schimbul acestor bunuri inculpatul Gavrilă Liviu nu si-a exercitat prerogativele funcției, constand in constatarea faptelor incadrate ca infractiuni de evaziune fiscală şi delapidare, deși situatia factuală și imprejurarile în care a primit bunurile il indreptateau si chiar il obligau sa faca astfel de constatari, in conditiile in care vinul l-a preluat din antrepozitul fiscal al societatii, fara documente justificative de plată, in conditiile in care avea cunoştinţă despre faptul că agentul economic vizat suspendase activitatea de productie si vanzare de vin.
În sarcina inculpatului Onel Ionel – comisar șef la I.P:J. Buzau – S.I.C.E., s-a reţinut că acesta a divulgat către aparatorului ales al inculpaţilor Marinescu Dorin și Rusu Petruța, date despre modul si mijloacele de administrare a unor probe, respectiv proba cu martori si inscrisuri, continutul declaratiei pe care trebuia sa o dea clientul său şi a dezvăluit continutul unor inscrisuri oficiale şi mijloace de proba din dosarele de urmarire penala pe care le instrumenta, vizand persoanele referite.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infracţiunea de evaziune fiscală în sumă de 6.079.552,17 lei,prin infracţiunea de delapidare cu consecinte deosebit de grave, în sumă de 7.287.850,15 lei şi a sumei de bani, în valoare de 1.574.175 lei a carei origine ilicita a fost ascunsa prin infracţiunea de spalare de bani, s-a instituit masura sechestrului asigurator asupra unui numar de 44 bunuri imobile – terenuri si constructii apartinand inculpatului Marinescu Dorin și inculpatei Rusu Petruța, asupra unui numar de 5 autoturisme de lux, doua barci (una cu motor si una fara motor), o nava de sport de agrement și asupra sumelor de 11.000 lei, 1.315 USD și 3.320 euro.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Buzău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.