mascati
Ample descinderi joi dimineață în București și 27 de județe între care se află și Buzăul. Polițiștii Capitalai efectuează peste 200 de percheziții la persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală, cu un prejudiciu adus bugetului de stat în valoare de aproximativ 6.000.000 lei.
„Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, desfășoară la această oră o acțiune complexă cu 205 percheziţii domiciliare pe raza mun. Bucureşti și a județelor Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Suceava,Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, fiind vizate mai multe persoane şi societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală.
Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 01.01.2014 – 31.10.2015, reprezentanții legali ai unor societăți comerciale cu sediul în mun. București și jud. Ilfov și puncte de lucru deschise în mai multe județe din țară, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, fie prin omisiunea înregistrării contabile şi declarării fiscale a tuturor veniturilor încasate în urma comercializării de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum şi prin înregistrarea contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii ce nu reflectă operaţiuni reale. În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de 75 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, audierile urmând a fi efectuate la sediul D.G.P.M.B.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 6.000.000 lei. Activităţile au fost sprijinite de A.N.A.F. – Direcţia Generală Antifraudă, inspectorii fiscali din cadrul acestei instituţii participând alături de organele de cercetare penală la efectuarea percheziţiilor şi a controalelor fiscale la punctele de lucru aparţinând societăţilor comerciale implicate în activităţile evazioniste.
Întreaga acțiune beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor Bucureşti, din cadrul I.G.P.R.
Acțiune se înscrie în planul de măsuri al M.A.I. pentru asigurarea unui climat de liniște publică în perioada sărbătorilor de iarnă, protecția cetățeanului față de practicile comerciale ilicite și însănătoșirea mediului de afaceri.” transmit polițiștii. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre magazine de tip „orice produs la 15 lei”.

Inspectorii antifraudă vin cu precizări legate de perchezițiile desfășurate joi în mai multe județe între care și Buzău:
”În etapele de analiză și predocumentare a operațiunii „Cristal”, în luna mai 2015 inspectorii antifraudă fiscală au identificat o firmă care, în perioada 2013–2014, s-a sustras de la plata către bugetul de stat a TVA și impozitului pe profit, în urma comercializării de articole de îmbrăcăminte în complexul comercial Dragonul Roșu. În cauză au fost sesizați procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, iar investigațiile fiscale au continuat în cooperare cu organele de urmărire penală.
În urma cooperării interinstituționale a fost descoperit un lanţ tranzacţional complex constituit pentru prejudicierea bugetului statului, iar în data de 10 decembrie, procurorii au dispus efectuarea a 205 percheziții domiciliare desfășurate pe raza municipiului București și a 26 de județe din țară (Ilfov, Mureș, Brașov, Cluj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj, Argeș, Teleorman, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Arad, Bihor, Călărași, Constanța, Brăila, Ialomița, Buzău, Vrancea, Bacău, Iași, Suceava și Botoșani).
La sediile și punctele de lucru ale firmelor care comercializează marfă provenită din complexul comercial Dragonul Roșu, 170 de inspectori antifraudă sprijină organele de urmărire penală prin verificarea stocurilor și a documentelor de provenienţă a mărfurilor.
Demersurile de cooperare interinstituţională între Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti și Direcția Generală Antifraudă Fiscală au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens”

1 COMENTARIU

  1. […] Ample descinderi joi dimineață în București și 27 de județe între care se află și Buzăul. Polițiștii Capitalai efectuează peste 200 de percheziții la persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală, cu un prejudiciu adus bugetului de stat în valoare de aproximativ 6.000.000 lei. “Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, desfășoară la această oră o acțiune complexă cu 205 percheziţii domiciliare pe raza mun. Bucureşti și a județelor Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Ialomița, …mai multe stiri […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.