Perchezitii Euroavipo-4
În această dimineaţă, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice, polițiștii efectuează 12 percheziţii domiciliare, la persoane fizice și juridice, bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Astăzi, 16 septembrie, 50 de polițiști ai inspectoratelor de poliție Buzău, Giurgiu şi Ilfov, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliției Române, efectuează 12 percheziții, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Activitățile se desfășoară la locuințe și sedii sociale de pe raza județelor Buzău, Giurgiu şi Ilfov.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012- 2014, un agent economic din Buzău ar fi efectuat achiziții fictive de piei de animale de la mai multe firme din județele Giurgiu şi Ilfov. Între societățile comerciale implicate s-ar fi realizat un transfer de facturi fiscale, fără a se livra bunurile, astfel încât să se creeze un avantaj economic firmei care recepționa marfa fictivă.
Ulterior, banii obținuți erau spălați prin intermediul societăţilor controlate, pentru a se disimula adevărata provenienţă a sumelor obținute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale a fost estimat la peste 9.000.000 de lei.

Polițiștii de investigare a criminalității economice urmează să pună în aplicare 6 mandate de aducere.

Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informare și Protecție Internă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.